Evalúa el riesgo antes y durante tus relaciones comerciales

Conoce a Mike, la IA para mitigar cualquier riesgo potencial

✅ Genera informes con los datos más relevante y archívalos automáticamente.

✅ Obtén sugerencias basadas en factores de riesgo para conducir due diligences.

✅ Personaliza los criterios de Mike para adaptarlo a tus procedimientos.

Demostración de Mike AI:

Protege tu negocio contra sancionados, PRPs y listas de sospechosos

✅ Comprueba automáticamente miles de listas internacionales de PRPs, buscados, sancionados por blanqueo de capitales, etc. (algunas listas: OFAC, UN, HMT, EU, DFAT, FATF)

✅ Recibe notificaciones en caso de registrar coincidencias en las comprobaciones.

Demostración de AML Screening:

Continúa creciendo sin contratiempos en tu Compliance.