Actualización países de riesgo para tu PBC/FT - octubre 2024
En esta comunicación, recogemos tres actualizaciones clave en materia de PBC/FT, acerca de jurisdicciones de alto riesgo y países sancionados. Ajusta tu matriz de riesgos de PBC/FT según la nueva situación.
El GAFI actualiza las jurisdicciones en sus Listas Gris y Negra
🗓️ 25 de octubre, 2024
* Lista Gris,
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