Qué es una PEP (Persona Políticamente Expuesta)
En el apasionante sector de las finanzas globales, el cumplimiento normativo es un aspecto crucial que las organizaciones deben gestionar cuidadosamente.
Una de las muchas áreas que requiere atención especial es la identificación y el manejo de relaciones con las Personas Políticamente Expuestas, a menudo denominadas PEPs por sus siglas
