Cómo crear un KYC scoring o evaluación de riesgo
Debido al enorme avance tecnológico que hemos vivido los últimos diez años, los criminales han encontrado nuevas maneras de blanquear capitales. Las empresas debemos tomar más medidas para detectar comportamientos ilícitos y combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo desde la ráiz.
Seguro que te suenan los procedimientos de