Actualización países en lista gris GAFI/FATF - febrero 2026
Kuwait y Papúa Guinea aterrizan en la lista gris del GAFI. Repasamos por qué y qué significa está inclusión. Una cosa está clara: Lista gris y Alto Riesgo no son sinónimos.
Carlos Carreras
Cómo construir un AML Risk Scoring del cliente efectivo
En prevención de blanqueo, la evaluación de riesgos del cliente basada en factores normativos o experiencia acumulada ya no es suficiente. En este post, te mostramos paso a paso cómo implementar un modelo de Risk Scoring sólido y adaptado a la realidad de tu organización.
Actualización países de riesgo - GAFI y Unión Europea - octubre 2025
Este artículo analiza las novedades en listados de países en octubre de 2025 para facilitar la actualización de tu evaluación de riesgos geográficos, en el marco de la prevención de blanqueo de capitales.
Guía para acceder al RCTIR | Sujetos obligados de PBC/FT
En este artículo te guiamos paso a paso para en la solicitud de acceso al RCTIR, como sujeto obligado de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Top-8 influencers de AML en España (2025)
La evolución de los delitos financieros y los hitos normativos nos exigen estar al tanto de toda la actualidad: nuevos estándares, geopolítica, casos reales, experiencias en primera persona…
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Solicitar el certificado de titularidad real de una empresa y acceso al RCTIR
Ya puedes acceder al RCTIR si eres sujeto obligado y conocer la identidad de los titulares reales de las empresas con las que vayas a trabajar. Veamos cómo acceder al trámite y otras vías para la verificación de titulares reales.
Medidas y controles para tu KYC reforzado
La normativa de PBC/FT nos obliga a aplicar medidas reforzadas de diligencia debida ante situaciones de alto riesgo de BC/FT. ¿Pero qué medidas son las que habitualmente se aplican? ¿Se trata igual a una persona jurídica y una física? Respondamos a este tipo de preguntas.