Guía de PBC para la actualización del KYC (KYC Refresh)
El KYC Refresh es una medida de control muchas veces tediosa, pero no es una medida voluntaria, debe estar presente en tu programa de PBC y KYC.
Carlos Carreras
Actualización países de riesgo - GAFI y UE - octubre 2024
En esta comunicación, recogemos tres actualizaciones clave en materia de PBC/FT, acerca de jurisdicciones de alto riesgo y países sancionados. Ajusta tu matriz de riesgos de PBC/FT según la nueva situación.
Actualizaciones en la Lista Gris y Lista Negra del GAFI
Estos son los cambios en las Listas
¿Por qué tu firma de abogados necesita hacer el KYC?
Cada vez más firmas legales adoptan KYC por ser un requisito indispensable para las operaciones de su cliente, o bien como medida proactiva de mitigación de riesgos; para "lavarse las manos". Veamos qué dice la Ley en España.
Tipos de softwares de PBC y KYC - ¿Cuál necesitas?
No es lo mismo un software de KYC, que de KYB. Igual que no es lo mismo una solución de seguimiento de transacciones, que una para gestión de riesgos y auditoría interna. ¡Vamos a verlo!
Formulario de KYC y regulación para inmobiliarias
En el sector de real estate, la prevención del blanqueo de capitales y el conocimiento del cliente (KYC) son clave para asegurar la legalidad de las transacciones de compraventa y alquiler.
Softwares de AML y KYC para Fintech
AML y KYC son conceptos relacionados. Un software de AML aborda el procedimiento completo de prevención de blanqueo, mientras que el software de KYC se centra en resolver exclusivamente la identificación de clientes y la recopilación documental.
Pasos del KYC según la regulación de PBC/FT
El éxito de KYC depende de una buena planificación. Los pasos de un KYC robusto deben contener la recolección, verificación, actualización y almacenamiento de la información del cliente.