Guía para acceder al RCTIR | Sujetos obligados de PBC/FT
En este artículo te guiamos paso a paso para en la solicitud de acceso al RCTIR, como sujeto obligado de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Carlos Carreras
Top-8 influencers de AML en España (2025)
La evolución de los delitos financieros y los hitos normativos nos exigen estar al tanto de toda la actualidad: nuevos estándares, geopolítica, casos reales, experiencias en primera persona…
Estar informado/a no es un nice to have, es una necesidad. 💡
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Solicitar el certificado de titularidad real de una empresa y acceso al RCTIR
Ya puedes acceder al RCTIR si eres sujeto obligado y conocer la identidad de los titulares reales de las empresas con las que vayas a trabajar. Veamos cómo acceder al trámite y otras vías para la verificación de titulares reales.
Medidas y controles para tu KYC reforzado
La normativa de PBC/FT nos obliga a aplicar medidas reforzadas de diligencia debida ante situaciones de alto riesgo de BC/FT. ¿Pero qué medidas son las que habitualmente se aplican? ¿Se trata igual a una persona jurídica y una física? Respondamos a este tipo de preguntas.
Actualización países de riesgo - GAFI y Unión Europea - junio 2025
La lista gris del GAFI y la lista de alto riesgo de la UE son una referencia para elevar el riesgo de PBC/FT en las relaciones comerciales. Junio nos ha dejado novedades en ellas, vamos a verlas.
PRP y sanciones: buenas prácticas y decisiones clave para mitigar riesgos
PRP y sanciones: Repasamos los 6 aprendizajes principales del webinar con Raúl Escuredo y Zaray Val, responsables de PBC/FT en sus respectivas compañías.
KYC automático: buenas prácticas y soluciones
La automatización del KYC llegó para quedarse eliminando muchos de los problemas tradicionales del KYC y haciendo más eficiente e intuitivo el proceso normativo.