Pasos del KYC según la regulación de PBC/FT
El éxito de KYC depende de una buena planificación. Los pasos de un KYC robusto deben contener la recolección, verificación, actualización y almacenamiento de la información del cliente.
Carlos Carreras
Screening de riesgo de PBC: Guía de compliance
El screening de riesgo es clave para persuadir el crimen financiero. Si eres sujeto obligado, debes incluir los procedimientos de screening en tu evaluación de riesgos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT)
Qué es una PEP (Persona Políticamente Expuesta)
Una PEP es alguien con un papel público importante, o bien alguien que mantiene una estrecha relación con una persona con responsabilidad política...
Softwares para PBC/FT: Parallel o iDenfy, comparativa
En este artículo evaluamos las herramientas de PBC/FT, Parallel y iDenfy, para ayudarte a elegir la plataforma all-in-one que más se ajuste a tus requisitos de compliance en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Qué es KYC, y etapas del proceso
El mundo que nos ha tocado vivir, es distinto al de las películas. Los villanos aquí a veces se anteponen a los buenos. En el terreno de la prevención de blanqueo de capitales, estamos obligados a seguir colocando barreras de entrada, y a pensar con más astucia que ellos.
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Mitigando el impacto de los sesgos cognitivos en la práctica legal 🧠
Los sesgos cognitivos distorsionan la realidad, nos llevan a errores de interpretación, juegan en contra de los principios que seguimos en la práctica legal ⚖️
Softwares de AML/PBC - ¿Cuál es mejor, Parallel o Trulioo?
"Desnudamos” los softwares de AML/PBC de Parallel y Trulioo para que puedas tener una perspectiva clara de qué software puede adaptarse a tus requisitos y necesidades como sujeto obligado.