Claves del Paquete AML (2024) de la UE: Directiva y Reglamentos
¿Qué es el Paquete de AML de 2024? Si te pierdes entre Directivas y Reglamentos, quédate a repasar el marco normativo de PBC hacia el que nos dirigimos en la Unión Europea
Derek Lou
Suits: 5 grandes lecciones para profesionales de AML
Temporada tras temporada, las series que sigues pasan a formar parte de tu vida. Te enganchas a la trama y dejas que los personajes vivan por ti situaciones que, sin darte cuenta, te enseñan más de lo que parece.
Suits es el ejemplo perfecto: más allá de los casos legales
¿Quién es el titular real de una entidad?
¿Quién es el titular real de la entidad con la que voy a trabajar?
Debes saber es que es la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) obliga a los sujetos obligados a identificar la titularidad real de los clientes con los que vas a establecer relaciones de
Un año de transformación: la historia de Parallel en 2024
"A veces, el mayor acto de valentía es atrevernos a cambiar de rumbo"
Hace exactamente un año, nos encontramos ante una encrucijada que cambiaría el futuro de Parallel. Una señal tenue pero prometedora nos sugería un nuevo camino, aunque lleno de incertidumbre. Decidimos dar ese salto de fe,
Cómo implantar KYC con un enfoque basado en el riesgo
El KYC basado en el riesgo clasifica a los clientes en función del riesgo de blanqueo, con el objetivo de aplicar controles específicos. Veamos cómo puedes crear tu enfoque de KYC basado en el riesgo.
19 herramientas clave para el teletrabajo de los abogados
El teletrabajo se ha convertido en una prioridad para los abogados, a pesar de que su implantación en los despachos es insuficiente. Conoce las 19 herramientas y tips empezar con el teletrabajo dentro del sector legal.
Cómo implementar OKRs legales paso a paso
En el artículo anterior, vimos qué son los OKR y sus ventajas dentro de un equipo legal. En esta ocasión, vamos a ver cómo implementar adecuadamente la metodología OKR en un equipo legal, siendo eminentemente prácticos.
¡Vamos a por ello!
Paso 0: Prepara el terreno
Como siempre decimos en Parallel,