¿Qué medidas de diligencia para la prevención de blanqueo de capitales debo adoptar? Te explicamos las medidas normales de diligencia debida a adoptar si eres un sujeto obligado por la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC).
¿Estás sujeto a la normativa de prevención de blanqueo de capitales? (PBC/FT) En este post, desgranamos los sujetos obligados que deben cumplir con la Ley de prevención de blanqueo de capitales en España.
