¿Qué medidas de diligencia para la prevención de blanqueo de capitales debo adoptar? Te explicamos las medidas normales de diligencia debida a adoptar si eres un sujeto obligado por la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC).
¿Estás sujeto a la normativa de prevención de blanqueo de capitales? Desde Parallel queremos que sepas que el incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC) y de financiación del terrorismo (FT) conlleva sanciones que, en el peor de los casos, pueden conducir a la quiebra o el cese de tu actividad. Entre estas obligaciones formales, está la
