Fintech

aml y kyc para fintech

Softwares de AML y KYC para Fintech

AML y KYC son conceptos relacionados. Un software de AML aborda el procedimiento completo de prevención de blanqueo, mientras que el software de KYC se centra en resolver exclusivamente la identificación de clientes y la recopilación documental.

El papel del KYB en una fintech

El papel del KYB en Fintech (Know Your Business)

Know Your Business (KYB) es un proceso de obligado cumplimiento para las fintech y otras entidades financieras, el cual implica "conocer" tanto a la persona jurídica con la que vas trabajar, como a los titulares reales que actúan en representación de la empresa.

Analizando los retos de una Fintech en compliance (con casos reales)

Analizando los retos de una Fintech en compliance (con casos reales)

Las Fintech enfrentan desafíos únicos de compliance y KYC, debido al crecimiento rápido y la naturaleza altamente regulada del sector financiero. La clave: personas y tecnología. "Personas" primero, porque deben responder ante el crecimiento tomando decisiones complejas. Y segundo "tecnología", porque resulta crítica para la operativa