Guía para acceder al RCTIR | Sujetos obligados de PBC/FT
En este artículo te guiamos paso a paso para en la solicitud de acceso al RCTIR, como sujeto obligado de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Prevención de Blanqueo de Capitales
Suits: 5 grandes lecciones para profesionales de AML
Temporada tras temporada, las series que sigues pasan a formar parte de tu vida. Te enganchas a la trama y dejas que los personajes vivan por ti situaciones que, sin darte cuenta, te enseñan más de lo que parece.
Suits es el ejemplo perfecto: más allá de los casos legales
Top-8 influencers de AML en España (2025)
La evolución de los delitos financieros y los hitos normativos nos exigen estar al tanto de toda la actualidad: nuevos estándares, geopolítica, casos reales, experiencias en primera persona…
Estar informado/a no es un nice to have, es una necesidad. 💡
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¿Quién es el titular real de una entidad?
¿Quién es el titular real de la entidad con la que voy a trabajar?
Debes saber es que es la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) obliga a los sujetos obligados a identificar la titularidad real de los clientes con los que vas a establecer relaciones de
Solicitar el certificado de titularidad real de una empresa y acceso al RCTIR
Ya puedes acceder al RCTIR si eres sujeto obligado y conocer la identidad de los titulares reales de las empresas con las que vayas a trabajar. Veamos cómo acceder al trámite y otras vías para la verificación de titulares reales.
Medidas y controles para tu KYC reforzado
La normativa de PBC/FT nos obliga a aplicar medidas reforzadas de diligencia debida ante situaciones de alto riesgo de BC/FT. ¿Pero qué medidas son las que habitualmente se aplican? ¿Se trata igual a una persona jurídica y una física? Respondamos a este tipo de preguntas.
Actualización países de riesgo - GAFI y Unión Europea - junio 2025
La lista gris del GAFI y la lista de alto riesgo de la UE son una referencia para elevar el riesgo de PBC/FT en las relaciones comerciales. Junio nos ha dejado novedades en ellas, vamos a verlas.