Prevención de Blanqueo de Capitales

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8 claves para optimizar tu KYC onboarding

El KYC onboarding, también conocido como proceso de Know Your Customer o Customer Onboarding, es un conjunto de técnicas y tareas que sirven para verificar la identidad del cliente y cumplir con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales. Pero si estás leyendo este artículo, entiendo que conoces bien

Cómo crear un KYC scoring o evaluación de riesgo

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Debido al enorme avance tecnológico que hemos vivido los últimos diez años, los criminales han encontrado nuevas maneras de blanquear capitales. Las empresas debemos tomar más medidas para detectar comportamientos ilícitos y combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo desde la ráiz. Seguro que te suenan los procedimientos de

El papel del KYB en una fintech

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Qué significa estar sujeto a la normativa de Blanqueo de Capitales (AML) Como fintech, al igual que cualquier entidad financiera, debes cumplir con leyes y regulaciones diseñadas para prevenir y detectar actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto incluye la implementación de procesos detallados

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Muchos profesionales enfrentan desafíos en la actualización del KYC de sus clientes, comprometiendo el compliance de la empresa. Abordamos el tema con Andrea Luque y Edo Bakker, profundizando en la problemática del refresh.

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Ya sabes la importancia del proceso KYC (Know Your Customer) para garantizar la seguridad y la integridad de tu empresa. KYC no solo ayuda a prevenir el blanqueo de capitales, también establece una base de confianza entre tú y tu cliente. Sin embargo, el proceso KYC es tedioso por naturaleza,

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Sumsub es una de las plataformas más populares para gestionar procesos de Blanqueo de Capitales. Destaca por sus funcionalidades de ID Verification & Anti-deepfakes, y por sus funcionalidades de Transaction Monitoring con las que puedes monitorizar operaciones sospechosas y tomar decisiones informadas. Hemos analizado Sumsub y hemos hecho este cuadro

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El mundo del cumplimiento de la Prevención de Blanqueo de Capitales está plagado de conceptos importantes que parecen similares o que significan lo mismo, según el contexto en el que estamos. Sin irnos muy lejos, el concepto de KYC (“Conoce a tu cliente”, en español) se expresa de maneara diferente