Agiliza el proceso de KYC ¡la primera impresión es lo que cuenta!
¿Cómo llevar a cabo el proceso de KYC de forma rápida, segura y sin generar fricciones con el nuevo cliente? ¡Con Parallel!
Prevención de Blanqueo de Capitales
¿Quién es el titular real de una persona o una entidad?
¿Te han preguntado alguna vez quién es el titular real de tu compañía? ¿Tienes que identificar la titularidad real de tus clientes?
Si has respondido sí a cualquiera de las preguntas anteriores, lo primero que debes saber es que es la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) la
¿Qué medidas de diligencia para la prevención de blanqueo de capitales debo adoptar?
En esta entrada de blog vamos a explicarte cuáles son las medidas normales de diligencia debida que debes adoptar si eres un sujeto obligado por la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT).
Si quieres saber si estás entre los sujetos obligados, te invitamos
¿Estás sujeto a la normativa de prevención de blanqueo de capitales?
Desde Parallel queremos que sepas que el incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC) y de financiación del terrorismo (FT) conlleva sanciones que, en el peor de los casos, pueden conducir a la quiebra o el cese de tu actividad.
Entre estas obligaciones formales, está la