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Prevención de Blanqueo de Capitales

Agiliza el proceso de KYC ¡la primera impresión es lo que cuenta!

Agiliza el proceso de KYC ¡la primera impresión es lo que cuenta!

¿Cómo llevar a cabo el proceso de KYC de forma rápida, segura y sin generar fricciones con el nuevo cliente? ¡Con Parallel!
Blanca Gallego 2 de ago. de 2021
¿Quién es el titular real de una persona o una entidad?

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¿Te han preguntado alguna vez quién es el titular real de tu compañía? ¿Tienes que identificar la titularidad real de tus clientes? Si has respondido sí a cualquiera de las preguntas anteriores, lo primero que debes saber es que es la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) la
Derek Lou 15 de dic. de 2020
¿Qué medidas de diligencia para la prevención de blanqueo de capitales debo adoptar?

¿Qué medidas de diligencia para la prevención de blanqueo de capitales debo adoptar?

En esta entrada de blog vamos a explicarte cuáles son las medidas normales de diligencia debida que debes adoptar si eres un sujeto obligado por la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT). Si quieres saber si estás entre los sujetos obligados, te invitamos
Derek Lou 4 de dic. de 2020
¿Estás sujeto a la normativa de prevención de blanqueo de capitales?

¿Estás sujeto a la normativa de prevención de blanqueo de capitales?

Desde Parallel queremos que sepas que el incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC) y de financiación del terrorismo (FT) conlleva sanciones que, en el peor de los casos, pueden conducir a la quiebra o el cese de tu actividad. Entre estas obligaciones formales, está la
Derek Lou 23 de nov. de 2020
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