Prevención de Blanqueo de Capitales

Actualización países de riesgo - GAFI y Unión Europea - junio 2025

La lista gris del GAFI y la lista de alto riesgo de la UE son una referencia para elevar el riesgo de PBC/FT en las relaciones comerciales. Junio nos ha dejado novedades en ellas, vamos a verlas.

PRP y sanciones: Buenas prácticas y decisiones clave

PRP y sanciones: buenas prácticas y decisiones clave para mitigar riesgos

PRP y sanciones: Repasamos los 6 aprendizajes principales del webinar con Raúl Escuredo y Zaray Val, responsables de PBC/FT en sus respectivas compañías.

metricas y kpis en prevencion de blanqueo de capitales

El compliance de PBC no se intuye, se MIDE

"Compliance es tan estratégico como sepamos demostrarlo." Una reflexión reveladora de Mary Ann Tena (AML Manager) sobre el papel de los KPIs en la función de AML.

KYC automático: buenas prácticas y soluciones

KYC automático: buenas prácticas y soluciones

La automatización del KYC llegó para quedarse eliminando muchos de los problemas tradicionales del KYC y haciendo más eficiente e intuitivo el proceso normativo.

Guía para la gestión del kyc refresh

Guía de PBC para la actualización del KYC (KYC Refresh)

El KYC Refresh es una medida de control muchas veces tediosa, pero no es una medida voluntaria, debe estar presente en tu programa de PBC y KYC.

Actualización países de riesgo para tu PBC/FT - octubre 2024

Actualización países de riesgo - GAFI y UE - octubre 2024

En esta comunicación, recogemos tres actualizaciones clave en materia de PBC/FT, acerca de jurisdicciones de alto riesgo y países sancionados. Ajusta tu matriz de riesgos de PBC/FT según la nueva situación. Actualizaciones en la Lista Gris y Lista Negra del GAFI Estos son los cambios en las Listas

KYC en firmas de aboga

¿Por qué tu firma de abogados necesita hacer el KYC?

Cada vez más firmas legales adoptan KYC por ser un requisito indispensable para las operaciones de su cliente, o bien como medida proactiva de mitigación de riesgos; para "lavarse las manos". Veamos qué dice la Ley en España.