Qué es una PEP (Persona Políticamente Expuesta)
Una PEP es alguien con un papel público importante, o bien alguien que mantiene una estrecha relación con una persona con responsabilidad política...
Prevención de Blanqueo de Capitales
Softwares para PBC/FT: Parallel o iDenfy, comparativa
En este artículo evaluamos las herramientas de PBC/FT, Parallel y iDenfy, para ayudarte a elegir la plataforma all-in-one que más se ajuste a tus requisitos de compliance en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Qué es KYC, y etapas del proceso
El mundo que nos ha tocado vivir, es distinto al de las películas. Los villanos aquí a veces se anteponen a los buenos. En el terreno de la prevención de blanqueo de capitales, estamos obligados a seguir colocando barreras de entrada, y a pensar con más astucia que ellos.
El
Softwares de AML/PBC - ¿Cuál es mejor, Parallel o Trulioo?
"Desnudamos” los softwares de AML/PBC de Parallel y Trulioo para que puedas tener una perspectiva clara de qué software puede adaptarse a tus requisitos y necesidades como sujeto obligado.
Software de KYC/AML - Parallel VS Persona
En este post “desnudamos” los softwares de KYC/AML de Parallel y Persona para que puedas tener una visión clara de sus funcionalidades destacadas. Antes, repasamos cómo ha evolucionado la tecnología de KYC y los requisitos clave para elegir el mejor software KYC/AML.
Softwares de KYC y PBC - Parallel VS Sumsub
Hemos analizado Sumsub y hemos hecho este cuadro comparativo detallado para que puedas valorar las diferencias entre Parallel y Sumsub en el campo de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/AML) y el Know Your Customer (KYC).
Cambiando de herramienta de PBC: 5 tips para gestionar el cambio
Para liderar un proyecto de cambio de tecnología, dentro del área de PBC, necesitas la voluntad de las partes interesadas y el respaldo de la dirección.
Asumamos que hemos logrado hacer este trabajo, de hecho, el contrato con el proveedor ya está firmado, el proyecto despega. 🚀
¿Qué debes tener en