Medidas y controles para tu KYC reforzado
La normativa de PBC/FT nos obliga a aplicar medidas reforzadas de diligencia debida ante situaciones de alto riesgo de BC/FT. ¿Pero qué medidas son las que habitualmente se aplican? ¿Se trata igual a una persona jurídica y una física? Respondamos a este tipo de preguntas.
