Formulario de KYC en pdf y en word - Descarga gratis
Eres sujeto obligado de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT), y debes demostrar el conocimiento de tu cliente (KYC) para cumplir con la normativa. ¡Te ayudamos con ello!
Carlos Carreras
Todo sobre el nuevo modelo de comunicación de Cuentas Mula del SEPBLAC (abril 2024)
El SEPBLAC publica un nuevo modelo para la comunicación de cuentas mula y tramas. Veamos lo más desatacado de esta publicación y algunos aspectos sobre cómo debemos comunicar este tipo de operaciones sospechosas.
Softwares de gestión de proveedores y contratos
El uso de softwares específicos para evaluar y gestionar proveedores dentro de la normativa, es cada vez más necesario.
Solicitar el certificado de titularidad real de una empresa para el KYC
La PBC nos obliga a conocer la identidad de los titulares reales de las empresas con las que trabajamos. Pero este proceso es tedioso y, a veces, demasiado lento. Veamos cómo se puede lograr más fácilmente.
Mastering the end to end Customer Due Diligence process
In the intricate web of modern financial transactions, ensuring the security and legality of operations is paramount for banks and financial entities. Customer Due Diligence (CDD) emerges as a crucial element in safeguarding businesses from financial fraud, corruption, and terrorist financing.
We’ll explore the end-to-end CDD process, reviewing each
Beneficios de Master Data Management (MDM) en el Know Your Customer (KYC)
Qué es Master Data Management (MDM)
MDM (Master Data Management) es el el campo de trabajo que busca unificar las fuentes de información para garantizar que toda la empresa opera con una versión única y confiable de estos datos.
Los principios principales por los que se rige MDM son:
* Calidad
Aprende a ser un buen Mentor y Aprendiz con "Suits"
"Suits" ya es un clásico para nosotros, nos encanta crear y compartir píldoras de contenido de esta popular serie estadounidense. Sin embargo, asumiré que no has visto la serie para no caer en spoilers improcedentes. 🔪
Primero, un poco de contexto. "Suits" es una serie de televisión