Carlos Carreras

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Conceptos KYC

Diferenciando conceptos: Re-KYC / KYC refresh / KYC Remediation / Perpetual KYC

Principales retos del Know Your Customer Según datos de nuestro último estudio para conocer el estado del área de PBC en las empresas en 2024, mantener actualizados los perfiles de los clientes es uno de los desafíos principales en materia de cumplimiento de PBC, el 43,2% de los entrevistados

introduccion a legal design ops

Qué es Legal Design Ops, diferencias con Legal Ops

Qué es Legal Design Ops Legal Design Ops es la integración de principios de diseño para optimizar las operaciones de los equipos legales. Su objetivo es mejorar los procesos legales, haciéndolos más accesibles y comprensibles para todas las partes involucradas, combinando metodologías de diseño, innovación y tecnología. Mejorando la experiencia

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Somos cada vez más consumidores de series, mucha gente ya ve más series en el salón de su casa, que películas en el cine. Y es que sus intrigantes narrativas nos atrapan a la vez que interiorizamos mucho de lo que vemos. Sin embargo, rara vez nos detenemos a analizar

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We're increasingly becoming series fans, with many people now watching more series in the comfort of their living rooms than movies in theaters. The intriguing narratives captivate us while we adopt much of what we see. However, we seldom stop to analyze all the lessons they teach us.

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Qué es Know Your Business (KYB), requisitos y softwares

Imagina que estás a punto de subirte a una montaña rusa, pero no te fías de sus cimientos y te gustaría revisarla a fondo, bien, el KYB (Know Your Business) es esa revisión, pero a nivel empresarial, es tu empresa quien revisa la viabilidad de otra empresa antes de establecer

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El mundo del cumplimiento de la Prevención de Blanqueo de Capitales está plagado de conceptos importantes que parecen similares o que significan lo mismo, según el contexto en el que estamos. Sin irnos muy lejos, el concepto de KYC (“Conoce a tu cliente”, en español) se expresa de maneara diferente

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Qué es el Screening de PBC y otras medidas de gestión de riesgo

Blanqueo de Capitales: problemática actual * El trabajo de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) por reportar evidencias de cantidades de dinero transferidas ilegalmente no cesa en los últimos años: * Es vital que alta dirección de las empresas sujetas a la normativa de PBC/FT entiendan quién es