Qué es una PEP (Persona Políticamente Expuesta)
Una PEP es alguien con un papel público importante, o bien alguien que mantiene una estrecha relación con una persona con responsabilidad política...
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Softwares para PBC/FT: Parallel o iDenfy, comparativa
En este artículo evaluamos las herramientas de PBC/FT, Parallel y iDenfy, para ayudarte a elegir la plataforma all-in-one que más se ajuste a tus requisitos de compliance en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Qué es KYC, y etapas del proceso
El mundo que nos ha tocado vivir, es distinto al de las películas. Los villanos aquí a veces se anteponen a los buenos. En el terreno de la prevención de blanqueo de capitales, estamos obligados a seguir colocando barreras de entrada, y a pensar con más astucia que ellos.
El
Softwares de AML/PBC - ¿Cuál es mejor, Parallel o Trulioo?
"Desnudamos” los softwares de AML/PBC de Parallel y Trulioo para que puedas tener una perspectiva clara de qué software puede adaptarse a tus requisitos y necesidades como sujeto obligado.
Los 5 mejores softwares de KYC - Tecnología para KYC
En los tiempos que corren, la necesidad de adoptar tecnología KYC y acertar es tal, que hemos querido preparar este artículo comparativo para ayudarte a elegir tu software de KYC entre los mejores del mercado.
Software de KYC/AML - Parallel VS Persona
En este post “desnudamos” los softwares de KYC/AML de Parallel y Persona para que puedas tener una visión clara de sus funcionalidades destacadas. Antes, repasamos cómo ha evolucionado la tecnología de KYC y los requisitos clave para elegir el mejor software KYC/AML.
Cómo implantar KYC con un enfoque basado en el riesgo
El KYC basado en el riesgo clasifica a los clientes en función del riesgo de blanqueo, con el objetivo de aplicar controles específicos. Veamos cómo puedes crear tu enfoque de KYC basado en el riesgo.