Know Your Customer

Softwares de prevencion de blanqueo de capitales: Parallel o iDenfy, comparativa

Softwares para PBC/FT: Parallel o iDenfy, comparativa

En este artículo evaluamos las herramientas de PBC/FT, Parallel y iDenfy, para ayudarte a elegir la plataforma all-in-one que más se ajuste a tus requisitos de compliance en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Qué es KYC, y etapas del proceso

Qué es KYC, y etapas del proceso

El mundo que nos ha tocado vivir, es distinto al de las películas. Los villanos aquí a veces se anteponen a los buenos. En el terreno de la prevención de blanqueo de capitales, estamos obligados a seguir colocando barreras de entrada, y a pensar con más astucia que ellos. El

Softwares de AML/PBC ¿Parallel o Trulioo?

Softwares de AML/PBC - ¿Cuál es mejor, Parallel o Trulioo?

"Desnudamos” los softwares de AML/PBC de Parallel y Trulioo para que puedas tener una perspectiva clara de qué software puede adaptarse a tus requisitos y necesidades como sujeto obligado.

los 5 mejores softwares para kyc y aml

Los 5 mejores softwares de KYC - Tecnología para KYC

En los tiempos que corren, la necesidad de adoptar tecnología KYC y acertar es tal, que hemos querido preparar este artículo comparativo para ayudarte a elegir tu software de KYC entre los mejores del mercado.

Software de KYC y AML - Parallel vs Persona

Software de KYC/AML - Parallel VS Persona

En este post “desnudamos” los softwares de KYC/AML de Parallel y Persona para que puedas tener una visión clara de sus funcionalidades destacadas. Antes, repasamos cómo ha evolucionado la tecnología de KYC y los requisitos clave para elegir el mejor software KYC/AML.

cómo crear kyc con enfoque en el riesgo

Cómo implantar KYC con un enfoque basado en el riesgo

El KYC basado en el riesgo clasifica a los clientes en función del riesgo de blanqueo, con el objetivo de aplicar controles específicos. Veamos cómo puedes crear tu enfoque de KYC basado en el riesgo.

sumsub vs parallel softwares kyc y aml

Softwares de KYC y PBC - Parallel VS Sumsub

Hemos analizado Sumsub y hemos hecho este cuadro comparativo detallado para que puedas valorar las diferencias entre Parallel y Sumsub en el campo de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/AML) y el Know Your Customer (KYC).