¿Qué medidas de diligencia para la prevención de blanqueo de capitales debo adoptar?
Te explicamos las medidas normales de diligencia debida a adoptar si eres un sujeto obligado por la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC).
Derek Lou
¿Estás sujeto a la normativa de prevención de blanqueo de capitales?
Desde Parallel queremos que sepas que el incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC) y de financiación del terrorismo (FT) conlleva sanciones que, en el peor de los casos, pueden conducir a la quiebra o el cese de tu actividad.
Entre estas obligaciones formales, está la
9 consejos para llevar con éxito una inspección de Hacienda
¿Te ha llegado alguna vez una notificación de Hacienda para una inspección? ¿Te gustaría que el procedimiento de comprobación acabe sin tener que pagar?
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Devolvamos el tiempo a los profesionales
Es el momento de la transformación digital del entorno profesional, es el momento de que la tecnología trabaje con los profesionales en paralelo.
How we streamlined our pre-seed round legal operations
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Checklist de documentos para la declaración de la renta y cómo automatizarlo
En este artículo listamos algunos de los documentos que deberías pedir para hacer la renta para que lo tengas como referencia.
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