¿Estás sujeto a la normativa de prevención de blanqueo de capitales?
Desde Parallel queremos que sepas que el incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC) y de financiación del terrorismo (FT) conlleva sanciones que, en el peor de los casos, pueden conducir a la quiebra o el cese de tu actividad.
Entre estas obligaciones formales, está la
