4 Claves para la actualización del KYC, con Andrea Luque y Edo Bakker
Muchos profesionales enfrentan desafíos en la actualización del KYC de sus clientes, comprometiendo el compliance de la empresa. Abordamos el tema con Andrea Luque y Edo Bakker.
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5 usos prácticos de IA en el KYC
Ya sabes la importancia del proceso KYC (Know Your Customer) para garantizar la seguridad y la integridad de tu empresa. KYC no solo ayuda a prevenir el blanqueo de capitales, también establece una base de confianza entre tú y tu cliente.
Sin embargo, el proceso KYC es tedioso por naturaleza,
KYC vs UX (user experience): equilibrando la balanza
Cumplir con las regulaciones de KYC no significa comprometer la experiencia de usuario. Sin embargo, el usuario no siempre se salva de ser bombardeado a emails y de pasar por procesos conflictivos.
No imagino abordar este reto sin tecnología, y con el uso de tecnología ¿cómo podemos dar con su
Diferenciando conceptos: Re-KYC / KYC refresh / KYC Remediation / Perpetual KYC
Principales retos del Know Your Customer
Según datos de nuestro último estudio para conocer el estado del área de PBC en las empresas en 2024, mantener actualizados los perfiles de los clientes es uno de los desafíos principales en materia de cumplimiento de PBC, el 43,2% de los entrevistados
Qué es Know Your Business (KYB), requisitos y softwares
Imagina que estás a punto de subirte a una montaña rusa, pero no te fías de sus cimientos y te gustaría revisarla a fondo, bien, el KYB (Know Your Business) es esa revisión, pero a nivel empresarial, es tu empresa quien revisa la viabilidad de otra empresa antes de establecer
Softwares de AML y KYC, diferencias y para qué sirven
El mundo del cumplimiento de la Prevención de Blanqueo de Capitales está plagado de conceptos importantes que parecen similares o que significan lo mismo, según el contexto en el que estamos.
Sin irnos muy lejos, el concepto de KYC (“Conoce a tu cliente”, en español) se expresa de maneara diferente