Know Your Customer

El papel del KYB en una fintech

El papel del KYB en Fintech (Know Your Business)

Know Your Business (KYB) es un proceso de obligado cumplimiento para las fintech y otras entidades financieras, el cual implica "conocer" tanto a la persona jurídica con la que vas trabajar, como a los titulares reales que actúan en representación de la empresa.

4 claves para actualizar el KYC segun expertos

4 Claves para la actualización del KYC, con Andrea Luque y Edo Bakker

Muchos profesionales enfrentan desafíos en la actualización del KYC de sus clientes, comprometiendo el compliance de la empresa. Abordamos el tema con Andrea Luque y Edo Bakker.

Evalúa el riesgo antes y durante tus relaciones comerciales

Conoce a Mike, la IA para mitigar cualquier riesgo potencial ✅ Genera informes con los datos más relevante y archívalos automáticamente. ✅ Obtén sugerencias basadas en factores de riesgo para conducir due diligences. ✅ Personaliza los criterios de Mike para adaptarlo a tus procedimientos. Reserva una Demo Demostración de Mike AI: Protege tu

5 usos de IA en kyc

5 usos prácticos de IA en el KYC

Ya sabes la importancia del proceso KYC (Know Your Customer) para garantizar la seguridad y la integridad de tu empresa. KYC no solo ayuda a prevenir el blanqueo de capitales, también establece una base de confianza entre tú y tu cliente. Sin embargo, el proceso KYC es tedioso por naturaleza,

kyc vs ux (experiencia del usuario)

KYC vs UX (user experience): equilibrando la balanza

Cumplir con las regulaciones de KYC no significa comprometer la experiencia de usuario. Sin embargo, el usuario no siempre se salva de ser bombardeado a emails y de pasar por procesos conflictivos. No imagino abordar este reto sin tecnología, y con el uso de tecnología ¿cómo podemos dar con su

Conceptos KYC

Diferenciando conceptos: Re-KYC / KYC refresh / KYC Remediation / Perpetual KYC

Principales retos del Know Your Customer Según datos de nuestro último estudio para conocer el estado del área de PBC en las empresas en 2024, mantener actualizados los perfiles de los clientes es uno de los desafíos principales en materia de cumplimiento de PBC, el 43,2% de los entrevistados

Que es know your business kyb

Qué es Know Your Business (KYB), requisitos y softwares

Imagina que estás a punto de subirte a una montaña rusa, pero no te fías de sus cimientos y te gustaría revisarla a fondo, bien, el KYB (Know Your Business) es esa revisión, pero a nivel empresarial, es tu empresa quien revisa la viabilidad de otra empresa antes de establecer