Know Your Customer

Ventajas del MDM en el KYC

Beneficios de Master Data Management (MDM) en el Know Your Customer (KYC)

Qué es Master Data Management (MDM) MDM (Master Data Management) es el el campo de trabajo que busca unificar las fuentes de información para garantizar que toda la empresa opera con una versión única y confiable de estos datos. Los principios principales por los que se rige MDM son: * Calidad

8 claves para optimizar kyc onboarding

8 claves para optimizar tu KYC onboarding

El KYC onboarding, también conocido como proceso de Know Your Customer o Customer Onboarding, es un conjunto de técnicas y tareas que sirven para verificar la identidad del cliente y cumplir con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales. Pero si estás leyendo este artículo, entiendo que conoces bien

KYC scoring y evaluación de riesgo en AML/PBC

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Los modelos de scoring de KYC se basan en indicadores de riesgo del cliente. El scoring te ayudará a evaluar la exposición al riesgo de blanqueo de capitales de tu organización, en caso de validar a un cliente determinado.

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El papel del KYB en Fintech (Know Your Business)

Know Your Business (KYB) es un proceso de obligado cumplimiento para las fintech y otras entidades financieras, el cual implica "conocer" tanto a la persona jurídica con la que vas trabajar, como a los titulares reales que actúan en representación de la empresa.

4 claves para actualizar el KYC segun expertos

4 Claves para la actualización del KYC, con Andrea Luque y Edo Bakker

Muchos profesionales enfrentan desafíos en la actualización del KYC de sus clientes, comprometiendo el compliance de la empresa. Abordamos el tema con Andrea Luque y Edo Bakker.

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5 usos de IA en kyc

5 usos prácticos de IA en el KYC

Ya sabes la importancia del proceso KYC (Know Your Customer) para garantizar la seguridad y la integridad de tu empresa. KYC no solo ayuda a prevenir el blanqueo de capitales, también establece una base de confianza entre tú y tu cliente. Sin embargo, el proceso KYC es tedioso por naturaleza,