Formulario de KYC en pdf y en word - Descarga gratis
Eres sujeto obligado de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT), y debes demostrar el conocimiento de tu cliente (KYC) para cumplir con la normativa. ¡Te ayudamos con ello!
Prevención de Blanqueo de Capitales
Todo sobre el nuevo modelo de comunicación de Cuentas Mula del SEPBLAC (abril 2024)
El SEPBLAC publica un nuevo modelo para la comunicación de cuentas mula y tramas. Veamos lo más desatacado de esta publicación y algunos aspectos sobre cómo debemos comunicar este tipo de operaciones sospechosas.
Beneficios de Master Data Management (MDM) en el Know Your Customer (KYC)
Qué es Master Data Management (MDM)
MDM (Master Data Management) es el el campo de trabajo que busca unificar las fuentes de información para garantizar que toda la empresa opera con una versión única y confiable de estos datos.
Los principios principales por los que se rige MDM son:
* Calidad
8 claves para optimizar tu KYC onboarding
El KYC onboarding, también conocido como proceso de Know Your Customer o Customer Onboarding, es un conjunto de técnicas y tareas que sirven para verificar la identidad del cliente y cumplir con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Pero si estás leyendo este artículo, entiendo que conoces bien
KYC scoring y evaluación de riesgo en AML/PBC
Los modelos de scoring de KYC se basan en indicadores de riesgo del cliente. El scoring te ayudará a evaluar la exposición al riesgo de blanqueo de capitales de tu organización, en caso de validar a un cliente determinado.
El papel del KYB en Fintech (Know Your Business)
Know Your Business (KYB) es un proceso de obligado cumplimiento para las fintech y otras entidades financieras, el cual implica "conocer" tanto a la persona jurídica con la que vas trabajar, como a los titulares reales que actúan en representación de la empresa.
4 Claves para la actualización del KYC, con Andrea Luque y Edo Bakker
Muchos profesionales enfrentan desafíos en la actualización del KYC de sus clientes, comprometiendo el compliance de la empresa. Abordamos el tema con Andrea Luque y Edo Bakker.