Organiza tu proceso de KYC, paso a paso
En este artículo, el proceso completo de un KYC común, paso a paso, para ayudarte a estructurar tu procedimiento integral de compliance de PBC/FT.
Prevención de Blanqueo de Capitales
Análisis del comportamiento, la clave contra el Blanqueo de Capitales
La batalla contra el blanqueo de capitales acaba de empezar.
En este escenario, el análisis del comportamiento del usuario es esencial, sin embargo, el análisis manual es una tarea titánica para la mayoría de las compañías. Por suerte, la tecnología ha transformado la forma en la que podemos abordar este
El rol del responsable de KYC/KYB: Navegando en un océano de retos y oportunidades
En un mundo de constante evolución, las empresas se encuentran navegando en un mar de regulaciones y responsabilidades legales cada vez más complejas. Aquí es donde el responsable de prevención de blanqueo de capitales (PBC), encargado de los procesos de conocimiento del cliente (KYC o know your customer) y conocimiento
Agiliza el proceso de KYC ¡la primera impresión es lo que cuenta!
¿Cómo llevar a cabo el proceso de KYC de forma rápida, segura y sin generar fricciones con el nuevo cliente? ¡Con Parallel!
¿Quién es el titular real de una persona o una entidad?
¿Te han preguntado alguna vez quién es el titular real de tu compañía? ¿Tienes que identificar la titularidad real de tus clientes?
Si has respondido sí a cualquiera de las preguntas anteriores, lo primero que debes saber es que es la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) la
¿Qué medidas de diligencia para la prevención de blanqueo de capitales debo adoptar?
Te explicamos las medidas normales de diligencia debida a adoptar si eres un sujeto obligado por la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC).
¿Estás sujeto a la normativa de prevención de blanqueo de capitales?
Desde Parallel queremos que sepas que el incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC) y de financiación del terrorismo (FT) conlleva sanciones que, en el peor de los casos, pueden conducir a la quiebra o el cese de tu actividad.
Entre estas obligaciones formales, está la