Cómo homologar proveedores, evaluación y validación
Las regulaciones de compliance son cada vez más estrictas en todos los sectores, es una realidad. Veamos qué es la homologación de proveeedores y cómo gestionar este proceso.
Carlos Carreras
4 Claves para la actualización del KYC, con Andrea Luque y Edo Bakker
Muchos profesionales enfrentan desafíos en la actualización del KYC de sus clientes, comprometiendo el compliance de la empresa. Abordamos el tema con Andrea Luque y Edo Bakker.
How to Get Your Organization on Board with Implementing LegalTech Solutions
On the journey of evaluating and implementing a new LegalTech solution, we often need to justify the investment budget to the management and other stakeholders. This challenge has become a familiar hurdle for many General Counsels and Heads of Legal: making a compelling case for the adoption of LegalTech.
Let&
5 usos prácticos de IA en el KYC
Ya sabes la importancia del proceso KYC (Know Your Customer) para garantizar la seguridad y la integridad de tu empresa. KYC no solo ayuda a prevenir el blanqueo de capitales, también establece una base de confianza entre tú y tu cliente.
Sin embargo, el proceso KYC es tedioso por naturaleza,
Diferenciando conceptos: Re-KYC / KYC refresh / KYC Remediation / Perpetual KYC
Principales retos del Know Your Customer
Según datos de nuestro último estudio para conocer el estado del área de PBC en las empresas en 2024, mantener actualizados los perfiles de los clientes es uno de los desafíos principales en materia de cumplimiento de PBC, el 43,2% de los entrevistados
Qué es Legal Design Ops, diferencias con Legal Ops
Qué es Legal Design Ops
Legal Design Ops es la integración de principios de diseño para optimizar las operaciones de los equipos legales.
Su objetivo es mejorar los procesos legales, haciéndolos más accesibles y comprensibles para todas las partes involucradas, combinando metodologías de diseño, innovación y tecnología.
Mejorando la experiencia
Suits: 5 grandes lecciones para abogados
Somos cada vez más consumidores de series, mucha gente ya ve más series en el salón de su casa, que películas en el cine.
Y es que sus intrigantes narrativas nos atrapan a la vez que interiorizamos mucho de lo que vemos. Sin embargo, rara vez nos detenemos a analizar