El rol del responsable de KYC/KYB: Navegando en un océano de retos y oportunidades
En un mundo de constante evolución, las empresas se encuentran navegando en un mar de regulaciones y responsabilidades legales cada vez más complejas. Aquí es donde el responsable de prevención de blanqueo de capitales (PBC), encargado de los procesos de conocimiento del cliente (KYC o know your customer) y conocimiento