Compliance

cómo crear kyc con enfoque en el riesgo

Cómo implantar KYC con un enfoque basado en el riesgo

El KYC basado en el riesgo clasifica a los clientes en función del riesgo de blanqueo, con el objetivo de aplicar controles específicos. Veamos cómo puedes crear tu enfoque de KYC basado en el riesgo.

Ventajas del MDM en el KYC

Beneficios de Master Data Management (MDM) en el Know Your Customer (KYC)

Qué es Master Data Management (MDM) MDM (Master Data Management) es el el campo de trabajo que busca unificar las fuentes de información para garantizar que toda la empresa opera con una versión única y confiable de estos datos. Los principios principales por los que se rige MDM son: * Calidad

plantilla homologacion prov

Cómo homologar proveedores, evaluación y validación

Las regulaciones de compliance son cada vez más estrictas en todos los sectores, es una realidad. Veamos qué es la homologación de proveeedores y cómo gestionar este proceso.

AML y KYC: diferencias clave y softwares

AML y KYC: diferencias clave y softwares

KYC vs AML, ¿qué significa cada término? Nos sumergimos en el bonito mundo de la lucha contra el blanqueo y el papel de la tecnología en la prevención.

AML risk screening

Qué es el Screening de PBC y otras medidas de gestión de riesgo

Blanqueo de Capitales: problemática actual * El trabajo de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) por reportar evidencias de cantidades de dinero transferidas ilegalmente no cesa en los últimos años: * Es vital que alta dirección de las empresas sujetas a la normativa de PBC/FT entiendan quién es

Analizando los retos de una Fintech en compliance (con casos reales)

Analizando los retos de una Fintech en compliance (con casos reales)

Las Fintech enfrentan desafíos únicos de compliance y KYC, debido al crecimiento rápido y la naturaleza altamente regulada del sector financiero. La clave: personas y tecnología. "Personas" primero, porque deben responder ante el crecimiento tomando decisiones complejas. Y segundo "tecnología", porque resulta crítica para la operativa

KYC risk scoring - know your customer

Qué es el KYC scoring y cómo empezar con él

En la carrera contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cada vez más empresas y despachos configuran su propio scoring de KYC basándose en el riesgo percibido.