Know Your Customer

sumsub vs parallel softwares kyc y aml

Softwares de KYC y PBC - Parallel VS Sumsub

Hemos analizado Sumsub y hemos hecho este cuadro comparativo detallado para que puedas valorar las diferencias entre Parallel y Sumsub en el campo de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/AML) y el Know Your Customer (KYC).

AML y KYC en la industria crypto

Softwares de AML y KYC para el sector crypto

Las entidades crypto o de "dinero electrónico" son sujetos obligados de las regulaciones de AML nacionales e internacionales. A medida que la regulación se endurece, más necesaria se hace la inversión en tecnología, es un hecho. En este artículo, encontrarás algunas soluciones para eficientar y garantizar el cumplimiento

Formulario KYC en PDF y en WORD

Formulario de KYC en pdf y en word - Descarga gratis

Eres sujeto obligado de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT), y debes demostrar el conocimiento de tu cliente (KYC) para cumplir con la normativa. ¡Te ayudamos con ello!

Identificar la titularidad real de una empresa

Solicitar el certificado de titularidad real de una empresa para el KYC

La PBC nos obliga a conocer la identidad de los titulares reales de las empresas con las que trabajamos. Pero este proceso es tedioso y, a veces, demasiado lento. Veamos cómo se puede lograr más fácilmente.

Ventajas del MDM en el KYC

Beneficios de Master Data Management (MDM) en el Know Your Customer (KYC)

Qué es Master Data Management (MDM) MDM (Master Data Management) es el el campo de trabajo que busca unificar las fuentes de información para garantizar que toda la empresa opera con una versión única y confiable de estos datos. Los principios principales por los que se rige MDM son: * Calidad

8 claves para optimizar kyc onboarding

8 claves para optimizar tu KYC onboarding

El KYC onboarding, también conocido como proceso de Know Your Customer o Customer Onboarding, es un conjunto de técnicas y tareas que sirven para verificar la identidad del cliente y cumplir con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales. Pero si estás leyendo este artículo, entiendo que conoces bien

KYC scoring y evaluación de riesgo en AML/PBC

KYC scoring y evaluación de riesgo en AML/PBC

Los modelos de scoring de KYC se basan en indicadores de riesgo del cliente. El scoring te ayudará a evaluar la exposición al riesgo de blanqueo de capitales de tu organización, en caso de validar a un cliente determinado.