Softwares de AML/PBC - ¿Cuál es mejor, Parallel o Trulioo?
"Desnudamos” los softwares de AML/PBC de Parallel y Trulioo para que puedas tener una perspectiva clara de qué software puede adaptarse a tus requisitos y necesidades como sujeto obligado.
Know Your Customer
Los 5 mejores softwares de KYC - Tecnología para KYC
En los tiempos que corren, la necesidad de adoptar tecnología KYC y acertar es tal, que hemos querido preparar este artículo comparativo para ayudarte a elegir tu software de KYC entre los mejores del mercado.
Software de KYC/AML - Parallel VS Persona
En este post “desnudamos” los softwares de KYC/AML de Parallel y Persona para que puedas tener una visión clara de sus funcionalidades destacadas. Antes, repasamos cómo ha evolucionado la tecnología de KYC y los requisitos clave para elegir el mejor software KYC/AML.
Cómo implantar KYC con un enfoque basado en el riesgo
El KYC basado en el riesgo clasifica a los clientes en función del riesgo de blanqueo, con el objetivo de aplicar controles específicos. Veamos cómo puedes crear tu enfoque de KYC basado en el riesgo.
Softwares de KYC y PBC - Parallel VS Sumsub
Hemos analizado Sumsub y hemos hecho este cuadro comparativo detallado para que puedas valorar las diferencias entre Parallel y Sumsub en el campo de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/AML) y el Know Your Customer (KYC).
Softwares de AML y KYC para el sector crypto
Las entidades crypto o de "dinero electrónico" son sujetos obligados de las regulaciones de AML nacionales e internacionales. A medida que la regulación se endurece, más necesaria se hace la inversión en tecnología, es un hecho.
En este artículo, encontrarás algunas soluciones para eficientar y garantizar el cumplimiento
Formulario de KYC en pdf y en word - Descarga gratis
Eres sujeto obligado de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT), y debes demostrar el conocimiento de tu cliente (KYC) para cumplir con la normativa. ¡Te ayudamos con ello!