Softwares de AML y KYC, diferencias y para qué sirven
El mundo del cumplimiento de la Prevención de Blanqueo de Capitales está plagado de conceptos importantes que parecen similares o que significan lo mismo, según el contexto en el que estamos.
Sin irnos muy lejos, el concepto de KYC (“Conoce a tu cliente”, en español) se expresa de maneara diferente