Qué es el Screening de PBC y otras medidas de gestión de riesgo
Blanqueo de Capitales: problemática actual
* El trabajo de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) por reportar evidencias de cantidades de dinero transferidas ilegalmente no cesa en los últimos años:
* Es vital que alta dirección de las empresas sujetas a la normativa de PBC/FT entiendan quién es