AML y KYC: diferencias clave y softwares
KYC vs AML, ¿qué significa cada término? Nos sumergimos en el bonito mundo de la lucha contra el blanqueo y el papel de la tecnología en la prevención.
Prevención de Blanqueo de Capitales
Qué es el Screening de PBC y otras medidas de gestión de riesgo
Blanqueo de Capitales: problemática actual
* El trabajo de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) por reportar evidencias de cantidades de dinero transferidas ilegalmente no cesa en los últimos años:
* Es vital que alta dirección de las empresas sujetas a la normativa de PBC/FT entiendan quién es
Los 6 errores más comunes en el Compliance de PBC / AML
Hoy os comparto los que son, bajo mi punto de vista y experiencia, los errores más comunes que cometen las organizaciones en la gestión y consideración de la PBC.
Verás que algunos de los errores tienen que ver más con factores culturales y principios de la alta dirección, que con
Organiza tu proceso de KYC, paso a paso
En este artículo, el proceso completo de un KYC común, paso a paso, para ayudarte a estructurar tu procedimiento integral de compliance de PBC/FT.
Análisis del comportamiento, la clave contra el Blanqueo de Capitales
La batalla contra el blanqueo de capitales acaba de empezar.
En este escenario, el análisis del comportamiento del usuario es esencial, sin embargo, el análisis manual es una tarea titánica para la mayoría de las compañías. Por suerte, la tecnología ha transformado la forma en la que podemos abordar este
El rol del responsable de KYC/KYB: Navegando en un océano de retos y oportunidades
En un mundo de constante evolución, las empresas se encuentran navegando en un mar de regulaciones y responsabilidades legales cada vez más complejas. Aquí es donde el responsable de prevención de blanqueo de capitales (PBC), encargado de los procesos de conocimiento del cliente (KYC o know your customer) y conocimiento
Agiliza el proceso de KYC ¡la primera impresión es lo que cuenta!
¿Cómo llevar a cabo el proceso de KYC de forma rápida, segura y sin generar fricciones con el nuevo cliente? ¡Con Parallel!