PRP y sanciones: buenas prácticas y decisiones clave para mitigar riesgos
PRP y sanciones: Repasamos los 6 aprendizajes principales del webinar con Raúl Escuredo y Zaray Val, responsables de PBC/FT en sus respectivas compañías.
Más recientes
El compliance de PBC no se intuye, se MIDE
"Compliance es tan estratégico como sepamos demostrarlo." Una reflexión reveladora de Mary Ann Tena (AML Manager) sobre el papel de los KPIs en la función de AML.
KYC automático: buenas prácticas y soluciones
La automatización del KYC llegó para quedarse eliminando muchos de los problemas tradicionales del KYC y haciendo más eficiente e intuitivo el proceso normativo.
Un año de transformación: la historia de Parallel en 2024
"A veces, el mayor acto de valentía es atrevernos a cambiar de rumbo"
Hace exactamente un año, nos encontramos ante una encrucijada que cambiaría el futuro de Parallel. Una señal tenue pero prometedora nos sugería un nuevo camino, aunque lleno de incertidumbre. Decidimos dar ese salto de fe,
Guía de PBC para la actualización del KYC (KYC Refresh)
El KYC Refresh es una medida de control muchas veces tediosa, pero no es una medida voluntaria, debe estar presente en tu programa de PBC y KYC.
Actualización países de riesgo - GAFI y UE - octubre 2024
En esta comunicación, recogemos tres actualizaciones clave en materia de PBC/FT, acerca de jurisdicciones de alto riesgo y países sancionados. Ajusta tu matriz de riesgos de PBC/FT según la nueva situación.
Actualizaciones en la Lista Gris y Lista Negra del GAFI
Estos son los cambios en las Listas
Las 5 novedades destacadas del 3er trimestre de 2024 🚀
Hace ya unas semanas desde que dejamos atrás el tercer trimestre de 2024. En nada estamos despidiendo este gran año y entrando en el ecuador de la década, 2025.
Este trimestre ha estado lleno de novedades en el producto, con mejoras clave tanto para quienes gestionan procesos de AML, facilitando
Sales and legal operations
Qué es Legal Design Ops, diferencias con Legal Ops
Qué es Legal Design Ops
Legal Design Ops es la integración de principios de diseño para optimizar las operaciones de los equipos legales.
Su objetivo es mejorar los procesos legales, haciéndolos más accesibles y comprensibles para todas las partes involucradas, combinando metodologías de diseño, innovación y tecnología.
Mejorando la experiencia
¿Qué es el ciclo de vida de un contrato o contract lifecycle?
El ciclo de vida de un contrato o contract lifecycle es el conjunto de tareas que se llevan a cabo desde que se inicia la necesidad de preparar un contrato, pasando por su firma, almacenaje y terminando por la destrucción del mismo.
Cómo automatizar tus contratos. Primeros pasos.
En esta guía te explicamos los puntos que debes seguir paso a paso antes de automatizar un contrato con independencia de la herramienta o plataforma de automatización de documentos que utilices para que mejores la gestión de los contratos.
Si todavía no sabes en qué consiste la automatización de contratos
En qué consiste la automatización de contratos y qué beneficios aporta
La automatización de contratos es en lo primero que piensas al hablar de legaltech. Sin embargo, es la asignatura pendiente de muchas empresas y despachos.
¿Cómo optimizar el proceso de venta o alquiler de un inmueble?
Estructurar detalladamente cual es el proceso de venta de un inmueble desde que se capta, hasta que firma la compraventa o se formaliza un contrato de alquiler, es un ejercicio fundamental para el sector inmobiliario.
![5️⃣ consejos para mejorar el proceso de captación de inmuebles [aspecto clave: el mandato de mediación inmobiliaria]](/content/images/size/w720/2021/11/MicrosoftTeams-image--24-.jpeg)
5️⃣ consejos para mejorar el proceso de captación de inmuebles [aspecto clave: el mandato de mediación inmobiliaria]
Diferencia entre mandato de mediación con exclusividad o sin. 5 consejos para mejorar la captación de inmuebles. Cierre de la captación: automatiza el mandato de mediación inmobiliaria.
![¿Cómo puedo empezar a digitalizar mi trabajo como agente inmobiliario? [7 Herramientas indispensables]](/content/images/size/w720/2021/10/Agente-inmobiliario-mostrando-una-imagen-a-un-cliente-4MP.jpg)
¿Cómo puedo empezar a digitalizar mi trabajo como agente inmobiliario? [7 Herramientas indispensables]
Hemos elegido 7 herramientas inmobiliarias que pueden ayudarte y simplificarte el día a día en tu empresa.
Know Your Customer
PRP y sanciones: buenas prácticas y decisiones clave para mitigar riesgos
PRP y sanciones: Repasamos los 6 aprendizajes principales del webinar con Raúl Escuredo y Zaray Val, responsables de PBC/FT en sus respectivas compañías.
KYC automático: buenas prácticas y soluciones
La automatización del KYC llegó para quedarse eliminando muchos de los problemas tradicionales del KYC y haciendo más eficiente e intuitivo el proceso normativo.
Guía de PBC para la actualización del KYC (KYC Refresh)
El KYC Refresh es una medida de control muchas veces tediosa, pero no es una medida voluntaria, debe estar presente en tu programa de PBC y KYC.
¿Por qué tu firma de abogados necesita hacer el KYC?
Cada vez más firmas legales adoptan KYC por ser un requisito indispensable para las operaciones de su cliente, o bien como medida proactiva de mitigación de riesgos; para "lavarse las manos". Veamos qué dice la Ley en España.
Tipos de softwares de PBC y KYC - ¿Cuál necesitas?
No es lo mismo un software de KYC, que de KYB. Igual que no es lo mismo una solución de seguimiento de transacciones, que una para gestión de riesgos y auditoría interna. ¡Vamos a verlo!
Formulario de KYC y regulación para inmobiliarias
En el sector de real estate, la prevención del blanqueo de capitales y el conocimiento del cliente (KYC) son clave para asegurar la legalidad de las transacciones de compraventa y alquiler.
Softwares de AML y KYC para Fintech
AML y KYC son conceptos relacionados. Un software de AML aborda el procedimiento completo de prevención de blanqueo, mientras que el software de KYC se centra en resolver exclusivamente la identificación de clientes y la recopilación documental.