Claves del Paquete AML (2024) de la UE: Directiva y Reglamentos ¿Qué es el Paquete de AML de 2024? Si te pierdes entre Directivas y Reglamentos, quédate a repasar el marco normativo de PBC hacia el que nos dirigimos en la Unión Europea
Guía para acceder al RCTIR | Sujetos obligados de PBC/FT En este artículo te guiamos paso a paso para en la solicitud de acceso al RCTIR, como sujeto obligado de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Suits: 5 grandes lecciones para profesionales de AML Temporada tras temporada, las series que sigues pasan a formar parte de tu vida. Te enganchas a la trama y dejas que los personajes vivan por ti situaciones que, sin darte cuenta, te enseñan más de lo que parece. Suits es el ejemplo perfecto: más allá de los casos legales
Top-8 influencers de AML en España (2025) La evolución de los delitos financieros y los hitos normativos nos exigen estar al tanto de toda la actualidad: nuevos estándares, geopolítica, casos reales, experiencias en primera persona… Estar informado/a no es un nice to have, es una necesidad. 💡 Esto/as ocho líderes de opinión no solo comparten noticias
¿Quién es el titular real de una entidad? ¿Quién es el titular real de la entidad con la que voy a trabajar? Debes saber es que es la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) obliga a los sujetos obligados a identificar la titularidad real de los clientes con los que vas a establecer relaciones de
Solicitar el certificado de titularidad real de una empresa y acceso al RCTIR Ya puedes acceder al RCTIR si eres sujeto obligado y conocer la identidad de los titulares reales de las empresas con las que vayas a trabajar. Veamos cómo acceder al trámite y otras vías para la verificación de titulares reales.
Medidas y controles para tu KYC reforzado La normativa de PBC/FT nos obliga a aplicar medidas reforzadas de diligencia debida ante situaciones de alto riesgo de BC/FT. ¿Pero qué medidas son las que habitualmente se aplican? ¿Se trata igual a una persona jurídica y una física? Respondamos a este tipo de preguntas.
Actualización países de riesgo - GAFI y Unión Europea - junio 2025 La lista gris del GAFI y la lista de alto riesgo de la UE son una referencia para elevar el riesgo de PBC/FT en las relaciones comerciales. Junio nos ha dejado novedades en ellas, vamos a verlas.
PRP y sanciones: buenas prácticas y decisiones clave para mitigar riesgos PRP y sanciones: Repasamos los 6 aprendizajes principales del webinar con Raúl Escuredo y Zaray Val, responsables de PBC/FT en sus respectivas compañías.
El compliance de PBC no se intuye, se MIDE "Compliance es tan estratégico como sepamos demostrarlo." Una reflexión reveladora de Mary Ann Tena (AML Manager) sobre el papel de los KPIs en la función de AML.
KYC automático: buenas prácticas y soluciones La automatización del KYC llegó para quedarse eliminando muchos de los problemas tradicionales del KYC y haciendo más eficiente e intuitivo el proceso normativo.
Un año de transformación: la historia de Parallel en 2024 "A veces, el mayor acto de valentía es atrevernos a cambiar de rumbo" Hace exactamente un año, nos encontramos ante una encrucijada que cambiaría el futuro de Parallel. Una señal tenue pero prometedora nos sugería un nuevo camino, aunque lleno de incertidumbre. Decidimos dar ese salto de fe,
Guía de PBC para la revisión periódica (actualización KYC) El KYC Refresh es una medida de control muchas veces tediosa, pero no es una medida voluntaria, debe estar presente en tu programa de PBC y KYC.
Actualización países de riesgo - GAFI y UE - octubre 2024 En esta comunicación, recogemos tres actualizaciones clave en materia de PBC/FT, acerca de jurisdicciones de alto riesgo y países sancionados. Ajusta tu matriz de riesgos de PBC/FT según la nueva situación. Actualizaciones en la Lista Gris y Lista Negra del GAFI Estos son los cambios en las Listas
Las 5 novedades destacadas del 3er trimestre de 2024 🚀 Hace ya unas semanas desde que dejamos atrás el tercer trimestre de 2024. En nada estamos despidiendo este gran año y entrando en el ecuador de la década, 2025. Este trimestre ha estado lleno de novedades en el producto, con mejoras clave tanto para quienes gestionan procesos de AML, facilitando
¿Por qué tu firma de abogados necesita hacer el KYC? Cada vez más firmas legales adoptan KYC por ser un requisito indispensable para las operaciones de su cliente, o bien como medida proactiva de mitigación de riesgos; para "lavarse las manos". Veamos qué dice la Ley en España.
Tipos de softwares de PBC y KYC - ¿Cuál necesitas? No es lo mismo un software de KYC, que de KYB. Igual que no es lo mismo una solución de seguimiento de transacciones, que una para gestión de riesgos y auditoría interna. ¡Vamos a verlo!
Novedades destacadas del 2º trimestre (2024) 🚀 El tiempo pasa volando, llevamos ya más de medio año y, dentro de nada, estaremos despidiendo 2024. 👋 Aunque no suelo escribir en el blog de Parallel, no podía faltar a mi cita con el resumen trimestral de las novedades de la plataforma. ¡Veamos lo más destacado del segundo trimestre del
Formulario de KYC para inmobiliarias En el sector de real estate, la prevención del blanqueo de capitales y el conocimiento del cliente (KYC) son clave para asegurar la legalidad de las transacciones de compraventa y alquiler.
Softwares de AML y KYC para Fintech AML y KYC son conceptos relacionados. Un software de AML aborda el procedimiento completo de prevención de blanqueo, mientras que el software de KYC se centra en resolver exclusivamente la identificación de clientes y la recopilación documental.
Pasos del KYC según la regulación de PBC/FT El éxito de KYC depende de una buena planificación. Los pasos de un KYC robusto deben contener la recolección, verificación, actualización y almacenamiento de la información del cliente.
Screening de riesgo de PBC: Guía de compliance El screening de riesgo es clave para persuadir el crimen financiero. Si eres sujeto obligado, debes incluir los procedimientos de screening en tu evaluación de riesgos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT)
Qué es una PEP (Persona Políticamente Expuesta) Una PEP es alguien con un papel público importante, o bien alguien que mantiene una estrecha relación con una persona con responsabilidad política...
Softwares para PBC/FT: Parallel o iDenfy, comparativa En este artículo evaluamos las herramientas de PBC/FT, Parallel y iDenfy, para ayudarte a elegir la plataforma all-in-one que más se ajuste a tus requisitos de compliance en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Qué es KYC, y etapas del proceso El mundo que nos ha tocado vivir, es distinto al de las películas. Los villanos aquí a veces se anteponen a los buenos. En el terreno de la prevención de blanqueo de capitales, estamos obligados a seguir colocando barreras de entrada, y a pensar con más astucia que ellos. El
Mitigando el impacto de los sesgos cognitivos en la práctica legal 🧠 Los sesgos cognitivos distorsionan la realidad, nos llevan a errores de interpretación, juegan en contra de los principios que seguimos en la práctica legal ⚖️
Softwares de AML/PBC - ¿Cuál es mejor, Parallel o Trulioo? "Desnudamos” los softwares de AML/PBC de Parallel y Trulioo para que puedas tener una perspectiva clara de qué software puede adaptarse a tus requisitos y necesidades como sujeto obligado.
Los 5 mejores softwares de KYC - Tecnología para KYC En los tiempos que corren, la necesidad de adoptar tecnología KYC y acertar es tal, que hemos querido preparar este artículo comparativo para ayudarte a elegir tu software de KYC entre los mejores del mercado.
Software de KYC/AML - Parallel VS Persona En este post “desnudamos” los softwares de KYC/AML de Parallel y Persona para que puedas tener una visión clara de sus funcionalidades destacadas. Antes, repasamos cómo ha evolucionado la tecnología de KYC y los requisitos clave para elegir el mejor software KYC/AML.
Cómo implantar KYC con un enfoque basado en el riesgo El KYC basado en el riesgo clasifica a los clientes en función del riesgo de blanqueo, con el objetivo de aplicar controles específicos. Veamos cómo puedes crear tu enfoque de KYC basado en el riesgo.
Softwares de KYC y PBC - Parallel VS Sumsub Hemos analizado Sumsub y hemos hecho este cuadro comparativo detallado para que puedas valorar las diferencias entre Parallel y Sumsub en el campo de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/AML) y el Know Your Customer (KYC).
Qué es el Ciclo de Vida de los Contratos y qué es CLM ¿Gestionas contratos o gestionas el ciclo de vida de los contratos? Veamos qué es el ciclo de vida de los contratos y qué es CLM: Contract Lifecycle Management.
Cambiando de herramienta de PBC: 5 tips para gestionar el cambio Para liderar un proyecto de cambio de tecnología, dentro del área de PBC, necesitas la voluntad de las partes interesadas y el respaldo de la dirección. Asumamos que hemos logrado hacer este trabajo, de hecho, el contrato con el proveedor ya está firmado, el proyecto despega. 🚀 ¿Qué debes tener en
Softwares de AML y KYC para el sector crypto Las entidades crypto o de "dinero electrónico" son sujetos obligados de las regulaciones de AML nacionales e internacionales. A medida que la regulación se endurece, más necesaria se hace la inversión en tecnología, es un hecho. En este artículo, encontrarás algunas soluciones para eficientar y garantizar el cumplimiento
Dejando atrás “KPIs ciegos” de PBC/FT Muchos de los datos tradicionalmente presentados a la dirección sobre el estado de PBC, son métricas triviales y volátiles. No capturan la exposición al riesgo de la empresa, ni la efectividad de las medidas.
Formulario de KYC en pdf y en word - Descarga gratis Eres sujeto obligado de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT), y debes demostrar el conocimiento de tu cliente (KYC) para cumplir con la normativa. ¡Te ayudamos con ello!
Todo sobre el nuevo modelo de comunicación de Cuentas Mula del SEPBLAC (abril 2024) El SEPBLAC publica un nuevo modelo para la comunicación de cuentas mula y tramas. Veamos lo más desatacado de esta publicación y algunos aspectos sobre cómo debemos comunicar este tipo de operaciones sospechosas.
Softwares de gestión de proveedores y contratos El uso de softwares específicos para evaluar y gestionar proveedores dentro de la normativa, es cada vez más necesario.
Mastering the end to end Customer Due Diligence process In the intricate web of modern financial transactions, ensuring the security and legality of operations is paramount for banks and financial entities. Customer Due Diligence (CDD) emerges as a crucial element in safeguarding businesses from financial fraud, corruption, and terrorist financing. We’ll explore the end-to-end CDD process, reviewing each
Beneficios de Master Data Management (MDM) en el Know Your Customer (KYC) Qué es Master Data Management (MDM) MDM (Master Data Management) es el el campo de trabajo que busca unificar las fuentes de información para garantizar que toda la empresa opera con una versión única y confiable de estos datos. Los principios principales por los que se rige MDM son: * Calidad
Aprende a ser un buen Mentor y Aprendiz con "Suits" "Suits" ya es un clásico para nosotros, nos encanta crear y compartir píldoras de contenido de esta popular serie estadounidense. Sin embargo, asumiré que no has visto la serie para no caer en spoilers improcedentes. 🔪 Primero, un poco de contexto. "Suits" es una serie de televisión
8 claves para optimizar tu KYC onboarding El KYC onboarding, también conocido como proceso de Know Your Customer o Customer Onboarding, es un conjunto de técnicas y tareas que sirven para verificar la identidad del cliente y cumplir con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales. Pero si estás leyendo este artículo, entiendo que conoces bien
KYC scoring y evaluación de riesgo en AML/PBC Los modelos de scoring de KYC se basan en indicadores de riesgo del cliente. El scoring te ayudará a evaluar la exposición al riesgo de blanqueo de capitales de tu organización, en caso de validar a un cliente determinado.
El papel del KYB en Fintech (Know Your Business) Know Your Business (KYB) es un proceso de obligado cumplimiento para las fintech y otras entidades financieras, el cual implica "conocer" tanto a la persona jurídica con la que vas trabajar, como a los titulares reales que actúan en representación de la empresa.
Analizando las bondades de Zapier para automatizar tareas La automatización de tareas está a la orden del día, cada vez más profesionales de back-office (compliance, legal, recursos humanos, etc.) manejan con soltura algún tipo de automatización. Dentro del mundo de la automatización, Zapier es una de las herramientas más conocidas. Y, sin ir más lejos, muchas organizaciones en
What's New in Parallel (Q1 2024) The first quarter of 2024 has wrapped up, and as usual, we're going to review the top 5 highlights from the Parallel platform. 1. Meet Mike, the AI designed to mitigate any potential risk * Automatically get reports with the most relevant data. * Receive expert and risk-based recommendations. * Customize
Cómo homologar proveedores, evaluación y validación Las regulaciones de compliance son cada vez más estrictas en todos los sectores, es una realidad. Veamos qué es la homologación de proveeedores y cómo gestionar este proceso.
Qué hay de nuevo en Parallel (Q1 2024) El primer trimestre de 2024 ha llegado a su fin y, como de costumbre, vamos a repasar las 5 novedades más destacas de la plataforma de Parallel. 1. Conoce a Mike, la IA para mitigar cualquier riesgo potencial * Genera informes con los datos más relevante. * Obtén sugerencias basadas en factores
4 Claves para la actualización del KYC, con Andrea Luque y Edo Bakker Muchos profesionales enfrentan desafíos en la actualización del KYC de sus clientes, comprometiendo el compliance de la empresa. Abordamos el tema con Andrea Luque y Edo Bakker.
How to Get Your Organization on Board with Implementing LegalTech Solutions On the journey of evaluating and implementing a new LegalTech solution, we often need to justify the investment budget to the management and other stakeholders. This challenge has become a familiar hurdle for many General Counsels and Heads of Legal: making a compelling case for the adoption of LegalTech. Let&
19 herramientas clave para el teletrabajo de los abogados El teletrabajo se ha convertido en una prioridad para los abogados, a pesar de que su implantación en los despachos es insuficiente. Conoce las 19 herramientas y tips empezar con el teletrabajo dentro del sector legal.
10 consejos para crear formularios online Un formulario siempre es optimizable. Hoy te compartimos los tips que hemos aprendido después de crear cientos y cientos de formularios para diferentes clientes y sectores.
Cómo implementar OKRs legales paso a paso En el artículo anterior, vimos qué son los OKR y sus ventajas dentro de un equipo legal. En esta ocasión, vamos a ver cómo implementar adecuadamente la metodología OKR en un equipo legal, siendo eminentemente prácticos. ¡Vamos a por ello! Paso 0: Prepara el terreno Como siempre decimos en Parallel,
Evalúa el riesgo antes y durante tus relaciones comerciales Conoce a Mike, la IA para mitigar cualquier riesgo potencial ✅ Genera informes con los datos más relevante y archívalos automáticamente. ✅ Obtén sugerencias basadas en factores de riesgo para conducir due diligences. ✅ Personaliza los criterios de Mike para adaptarlo a tus procedimientos. Reserva una Demo Demostración de Mike AI: Protege tu
5 usos prácticos de IA en el KYC Ya sabes la importancia del proceso KYC (Know Your Customer) para garantizar la seguridad y la integridad de tu empresa. KYC no solo ayuda a prevenir el blanqueo de capitales, también establece una base de confianza entre tú y tu cliente. Sin embargo, el proceso KYC es tedioso por naturaleza,
KYC vs UX (user experience): equilibrando la balanza Cumplir con las regulaciones de KYC no significa comprometer la experiencia de usuario. Sin embargo, el usuario no siempre se salva de ser bombardeado a emails y de pasar por procesos conflictivos. No imagino abordar este reto sin tecnología, y con el uso de tecnología ¿cómo podemos dar con su
Diferenciando conceptos: Re-KYC / KYC refresh / KYC Remediation / Perpetual KYC Principales retos del Know Your Customer Según datos de nuestro último estudio para conocer el estado del área de PBC en las empresas en 2024, mantener actualizados los perfiles de los clientes es uno de los desafíos principales en materia de cumplimiento de PBC, el 43,2% de los entrevistados
Qué es Legal Design Ops, diferencias con Legal Ops Qué es Legal Design Ops Legal Design Ops es la integración de principios de diseño para optimizar las operaciones de los equipos legales. Su objetivo es mejorar los procesos legales, haciéndolos más accesibles y comprensibles para todas las partes involucradas, combinando metodologías de diseño, innovación y tecnología. Mejorando la experiencia
Suits: 5 grandes lecciones para abogados Somos cada vez más consumidores de series, mucha gente ya ve más series en el salón de su casa, que películas en el cine. Y es que sus intrigantes narrativas nos atrapan a la vez que interiorizamos mucho de lo que vemos. Sin embargo, rara vez nos detenemos a analizar
Suits: 5 Key Lessons for Lawyers We're increasingly becoming series fans, with many people now watching more series in the comfort of their living rooms than movies in theaters. The intriguing narratives captivate us while we adopt much of what we see. However, we seldom stop to analyze all the lessons they teach us.
Qué es Know Your Business (KYB), requisitos y softwares Imagina que estás a punto de subirte a una montaña rusa, pero no te fías de sus cimientos y te gustaría revisarla a fondo, bien, el KYB (Know Your Business) es esa revisión, pero a nivel empresarial, es tu empresa quien revisa la viabilidad de otra empresa antes de establecer
AML y KYC: diferencias clave y softwares KYC vs AML, ¿qué significa cada término? Nos sumergimos en el bonito mundo de la lucha contra el blanqueo y el papel de la tecnología en la prevención.
Qué es el Screening de PBC y otras medidas de gestión de riesgo Blanqueo de Capitales: problemática actual * El trabajo de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) por reportar evidencias de cantidades de dinero transferidas ilegalmente no cesa en los últimos años: * Es vital que alta dirección de las empresas sujetas a la normativa de PBC/FT entiendan quién es
Los 6 errores más comunes en el Compliance de PBC / AML Hoy os comparto los que son, bajo mi punto de vista y experiencia, los errores más comunes que cometen las organizaciones en la gestión y consideración de la PBC. Verás que algunos de los errores tienen que ver más con factores culturales y principios de la alta dirección, que con
Qué es el No Code y su utilidad para los abogados El No Code es otra palabra más que hemos adoptado del inglés, significa “sin código” y es un concepto muy popular utilizado en el mundo del software, aunque cada vez más se utiliza en otros campos de conocimiento de la organización como Ventas, Recursos Humanos, Servicio al cliente, o Legal.
Qué es OKR y ejemplos en equipos legales Introducción y origen de OKR En el contexto empresarial actual, Legal necesita crear una cultura interna cada vez más data-oriented en toda su estructura, si quiere convertirse en un departamento estratégico para el negocio. Para recorrer este camino, el equipo legal debe establecer sus propios objetivos y resultados clave alineados
Creando un programa de métricas legales ¿Qué piensas del estereotipo de Legal como centro de gastos de la empresa? Todos los años, el Instituto Thomson Reuters le pregunta a 2.000 General Counsels sobre cuáles son las métricas clave que miden y reportan sus departamentos legales, y un 10% de los entrevistados asegura trabajar sin métricas.
4 grandes aprendizajes vividos en 1ª persona El viaje de Parallel está repleto de grandes historias, de hitos ilusionantes, pero no todo ha sido pasear a través de caminos plagados de rosas y girasoles. Hoy te contamos 4 historias de aprendizaje que hemos vivido en Parallel y que nos han hecho aprender y ser mejorares profesionales. ¡Empezamos!
Qué es un CRM de abogados, funciones y ejemplos La práctica legal pasa cada vez más por la tecnología. Ya no solo por un tema de productividad, sino por un tema de gestión legal de los datos de los clientes. ¿Conoces el sistema CRM?
Cómo poner a la organización de tu parte para incorporar soluciones legaltech en tus procesos En el artículo anterior, veíamos la checklist de elementos clave que debes tener en cuenta a la hora de evaluar implementar una herramienta LegalTech. En este viaje, lo normal es que tengamos que justificar el presupuesto de la inversión ante la dirección y otras partes interesadas. Esto supone un desafío
Las 6 ineficiencias más comunes de los abogados La preocupación por la productividad es común entre los abogados, pero a menudo se confunde con “hacer más en menos tiempo”. Esta visión es limitada, ya que no toma en cuenta la calidad ni la profundidad real de nuestro trabajo. El abogado moderno debe ser consciente de que estar ocupado
Qué novedades nos ha dejado 2023 Es increíble lo rápido que pasan los años, ¿verdad? Si echáramos la vista atrás a enero de 2023, ¿podrías imaginarte todo lo que iba a ocurrir este año? Nosotros, seguramente no. Y es que, en Parallel también ha sido un año de muchas novedades y crecimiento. ¡Vamos a verlo! En
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Imprescindibles de Seguridad en la tecnología legal que vayas a implementar Sin ánimo de ofender, pero no somos Marketing, y cuando hablamos de implementar tecnología legal o LegalTech, lo primero es hacer una due diligence de cuáles son las prestaciones y protocolos de seguridad que tiene la herramienta que estamos valorando contratar. Para la mayoría de comprobaciones, no necesitaremos a una
Checklist para evaluar una herramienta LegalTech La inversión en tecnología hay que pensarla muy bien antes de hacerla, y más si esta tecnología va a estar al servicio de equipos y perfiles legales. Esta checklist está a punto de convertirse en tu nueva mejor amiga, pero antes de continuar, te explicamos con detalle qué significa LegalTech
7 Series para abogados que no son Suits ¿Cansado de ver siempre "Suits"? Todos hemos disfrutado mucho de las aventuras legales de Harvey Specter, Mike Ross, Donna Paulsen y compañía, ¿pero sabías que hay más mundo detrás de los pasillos de Pearson Hardman? Hay verdaderas joyas esperándote en el sofá de tu casa al final de
Implementing Parallel: Guide, tips and what to expect Considering becoming a Parallel customer? Are you already a customer and you just got on board? That's fantastic news! Welcome to the community! This guide walks you through Parallel’s implementation process and shares with you the best practices and tips for it to be easy, fast, and
Implementación de Parallel: Guía, consejos y qué esperar ¿Estás pensando en usar Parallel? ¿Ya eres cliente y quieres empezar a utilizar la plataforma? ¡Súper buenas noticias! ¡Bienvenido/a a la Parallel Community! En esta guía te explicamos, paso por paso, el proceso de implementación y te compartimos algunas de las mejores prácticas y consejos para que puedas empezar
LegalTech: 8 tipos de soluciones que te pueden ayudar Es una realidad que el desarrollo y la creciente adopción de soluciones LegalTech está transformando la práctica legal en su totalidad, tanto en despachos como en equipos legales in-house. La oferta de herramientas para profesionales legales cada vez es mayor y la Inteligencia Artificial está cada vez más presente en
Qué es el Legal Ticketing y cómo funciona ¿Es posible que reine el orden y la paz en un equipo legal in-house, en lugar del caos? Es posible, y seguramente un sistema de Legal Ticketing facilite mucho las cosas. El Ticketing Jurídico, Legal Ticketing o Legal Intake funciona del mismo modo que los “tickets” de la carnicería, pero
Deberes previos a adoptar una solución LegalTech Se dice que el sector legal está en constante evolución constante, y aunque el cambio se produce despacio, no tiene nada que ver cómo se realiza la entrega del servicio al cliente a día de hoy, en comparación con hace 10 años. En este artículo te contamos los factores previos
Organiza tu proceso de KYC, paso a paso En este artículo, el proceso completo de un KYC común, paso a paso, para ayudarte a estructurar tu procedimiento integral de compliance de PBC/FT.
Análisis del comportamiento, la clave contra el Blanqueo de Capitales La batalla contra el blanqueo de capitales acaba de empezar. En este escenario, el análisis del comportamiento del usuario es esencial, sin embargo, el análisis manual es una tarea titánica para la mayoría de las compañías. Por suerte, la tecnología ha transformado la forma en la que podemos abordar este
Analizando los retos de una Fintech en compliance (con casos reales) Las Fintech enfrentan desafíos únicos de compliance y KYC, debido al crecimiento rápido y la naturaleza altamente regulada del sector financiero. La clave: personas y tecnología. "Personas" primero, porque deben responder ante el crecimiento tomando decisiones complejas. Y segundo "tecnología", porque resulta crítica para la operativa
Cómo fracasar implementando legaltech en 3 pasos Según el informe de 2022 de ContractWorks, el 77% de los abogados in-house han vivido al menos un fracaso implementando tecnología. Todo el mundo quiere implementar legaltech, entonces, ¿por qué su adopción es tan problemática? Se fracasa principalmente por 3 motivos: * La decisión se toma sin tener en cuenta a
El rol del responsable de KYC/KYB: Navegando en un océano de retos y oportunidades En un mundo de constante evolución, las empresas se encuentran navegando en un mar de regulaciones y responsabilidades legales cada vez más complejas. Aquí es donde el responsable de prevención de blanqueo de capitales (PBC), encargado de los procesos de conocimiento del cliente (KYC o know your customer) y conocimiento
Cómo establecer KPIs para Legal in-house desde cero Los abogado in-house suelen sentir cierta presión por demostrar su valor y contribución a la empresa. Los KPIs son el mejor aliado para enfrentar este reto.
Qué es el KYC scoring y cómo empezar con él En la carrera contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cada vez más empresas y despachos configuran su propio scoring de KYC basándose en el riesgo percibido.
Guía de herramientas de Registro Horario 2024 ¿Cuánto tiempo inviertes en reuniones, correos electrónicos y revisiones de documentos? ⏳ Imagina tener un reloj que revele cuán eficiente es tu tiempo de trabajo y cómo lo puedes optimizar. El registro horario o time tracking es una herramienta poderosa que permite medir y analizar cada minuto de tu jornada, desde
7 aprendizajes de la gestión del cambio Saber gestionar la adaptación al cambio en equipos legales es una misión súper exigente, tanto si quieres implementar tecnología, como nuevos procesos, como si quieres re-estructurar al equipo con salidas y entradas de nuevos miembros. Independientemente del cambio que quieras empujar, lo más difícil no será planearlo y ejecutarlo, es
Plantilla - Autorización uso de imágenes Comunicación y Marketing son los polvos pica-pica de las organizaciones. Y aunque a veces puedan pasarse de picante, son súper necesarios en las empresas. Son los dueños de las ideas creativas, sin embargo, cada vez que quieren hacer uso de imagen de un colaborador, cliente o marca, tienen que pasar
El viaje de Cuatrecasas por LPM y Kanban. Entrevista a Joan Oliveras Hoy entrevistamos a una persona muy especial para nosotros, una figura icónica en temas de management y liderazgo. Hoy entrevistamos para hablar de Kanban y Legal Project Management, nada más, ni nada menos, que a Joan Oliveras, Director PMO & Legal Project Management Office de Cuatrecasas. Joan tiene un background
Transformando los servicios legales a través de Kanban y LPM. La gestión de proyectos legales (LPM) y la implementación de metodologías como Kanban pueden resultar desafiantes, especialmente por la resistencia al cambio que surge al dar los primeros pasos hacia adelante. Aunque los beneficios de estas prácticas sean evidentes, la mayoría de los equipos levantan una barrera cultural que siempre
Mi bienvenida a Parallel, cómo viví el onboarding legal El onboarding de un empleado engloba las acciones de bienvenida y formación necesarias para el éxito de su incorporación. Sin embargo, el onboarding legal es el paso previo, un paso que puede empañar la experiencia próxima del empleado si no lo abordamos adecuadamente. El onboarding legal se refiere al proceso
Cómo optimizar procesos legales desde la raíz A menudo, cuando se habla de “optimización de procesos”, independientemente del proceso, se piensa en “automatización de procesos” directamente. Pero esto puede ser una falacia que destriparemos hacia el final del artículo. ¿Cómo puedo optimizar un proceso sin automatizarlo? 💡 Hemos aterrizado algunos consejos prácticos para que puedas optimizar tus procesos
Hablemos de Legal Project Management ♟️ Una de las claves en la consecución de resultados en un equipo legal en crecimiento, prestando servicios legales a clientes externos e internos, es el grado de apertura y adaptabilidad que tienen sus miembros a la hora de dar la bienvenida a nuevas ideas y formatos de trabajo. Índice: En
Cómo dibujar procesos para tu equipo legal Pensar en procesos de trabajo y documentar sus partes es irremediablemente complejo. Estamos hablando de muchísimas dependencias entre personas y entre áreas y de tareas puntuales que debemos tener en cuenta. Documentar procesos es algo esencial en cualquier organización, grande o pequeña, y las representaciones visuales (dibujos) nos aportan una
Introducción a la Documentación Ágil Las metodologías ágiles son adoptadas por cada vez más áreas y equipos en las empresas. Las metodologías ágiles o Agile, en inglés, se orientan a la mejora continua de la gestión de proyectos, con unos principios basados en la flexibilidad, la colaboración y la satisfacción final del cliente. En este
Definir procesos en el ámbito Legal: guía práctica El 99% de las veces damos por definidos nuestros procesos y flujos de trabajo y apenas nos detenemos a juzgar realmente su rendimiento y proponer mejoras. Y esto es todavía más habitual en organizaciones en crecimiento. El error en el día a día de una gran compañía se da por
Spring Product Updates 🌺 | Jan-Mar 2023 Almost without realizing it, we have completed the first quarter of the year; it has gone by in less time than you can send a parallel! 😉 In this article, we'll catch you up on the main news from the past few months. We'll go over the